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证券代码：300527        证券简称：中船济急    公告编号：2025-043 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与挽救装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第二次领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、完好，莫得乌有 记录、误导性述说或紧要遗漏。 相配领导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”抓券东说念主留心在限期内转股。债券抓有东说念主抓有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性搞定要求的，弗成将所抓“济急转债”调度为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因现在“济急转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“济急转债”抓有东说念主留心在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者留心投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已闲散在联结三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭证公司《创业板公拓荒行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。联结刻下商场情况及公司本体抽象酌量，公 司董事会决定哄骗“济急转债”的提前赎回权益，并授权筹谋搞定层崇敬后续 “济急转债”赎回的关系事宜。现将提前赎回“济急转债”的筹商事项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公拓荒行了 8,189,312 张可调度公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券交游所甘愿，公司可调度公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交游所挂牌交游上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行实现之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可调度 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱诊治情况   凭证关系限定和公司《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经贪图，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓舞大 会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓舞大会召开前一 个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭证《召募诠释书》 关系限定及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经贪图，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可调度公司债券有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的肆意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的 可调度公司债券： 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已闲散在联结三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条件。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱   凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），贪图经由如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可调度公司债券往时票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本体日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限度赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应 急转债”抓有东说念主。   （三）赎回递次实时分安排 债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”抓有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“济急转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议时势   商议部门：公司证券法务部   商议地址：湖北省武汉市江夏区庙山拓荒区阳光通衢 5 号   商议电话：027-87970446   筹商邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本体限度东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 搞定东说念主员在赎回条件闲散前的六个月内交游“济急转债”的情况   经自查，公司本体限度东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、监事、高 级搞定东说念主员在本次“济急转债”赎回条件闲散前六个月内不存在交游“济急转债” 情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股申诉。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在申诉前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次申诉转股的，将合并贪图转股数目。可转债 抓有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹商限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。 报后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查办法； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律办法书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与挽救装备股份有限公司董事会