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证券代码：300272          证券简称：开能健康      公告编号：2025-075 债券代码：123206          债券简称：开能转债   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容着实、准确、完好，莫得破绽记录、误 导性敷陈或紧要遗漏。    伏击内容教导：      截止本公告走漏时，距离开能转债住手转股仅剩半个往来日（2025 年 9 月 年 9 月 1 日收市后仍未转股的“开能转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎 回。 能转债”抓有东谈主庄重在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬 请投资者庄重投资风险。      特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关切联系风险，庄重在限期内转股。    十分教导： 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手 转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票相宜性处置要求的，不可将所抓“开能转债”退换为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级市集价钱 与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“开能转债”抓有东谈主庄重在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者庄重投资风险。   自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日手艺，开能健康科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意集合 30 个往来日中至少有 15 个往来 日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《对于提前赎回开能转债的议案》，勾搭当前市集及公司本人情况，经过详尽考 虑，公司董事会容许公司附近“开能转债”的提前赎回权益。现将“开能转债” 赎回的联系事项公告如下：敬请强大投资者详备了解可退换公司债券（以下简 称“可转债”）联系划定，并实时关切公司后续公告，庄重投资风险。    一、可退换公司债券基本情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，发 行总数 25,000 万元。    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）容许，公司 250 万张可转债已于    凭据《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。    （1）“开能转债”的启动转股价钱为 5.67 元/股。    （2）2024 年 1 月 17 日，公司走漏《对于可退换公司债券转股价钱治疗的   （公告编号：2024-003），因公司扩充向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.55 公告》 元东谈主民币（含税）的十分分成权益分拨决策，凭据《召募诠释书》的联系划定， “开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股治疗为 5.62 元/股。治疗后的转股价钱自    （3）2024 年 5 月 21 日，公司走漏《对于可退换公司债券转股价钱治疗的 公告》（公告编号：2024-049），因公司扩充向整体鞭策每 10 股派发现款红利 1 元东谈主民币（含税）的 2023 年度权益分拨决策，凭据《召募诠释书》的联系划定， “开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股治疗为 5.52 元/股。治疗后的转股价钱自    （4）2024 年 8 月 29 日，公司走漏《对于可退换公司债券转股价钱治疗的   （公告编号：2024-075），因公司扩充向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.5 公告》 元东谈主民币（含税）的 2024 年半年度权益分拨决策，凭据《召募诠释书》的联系 划定，“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股治疗为 5.47 元/股。治疗后的转股价 格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起成效。    （5）2024 年 12 月 17 日，公司走漏《对于可退换公司债券转股价钱治疗的   （公告编号：2024-088），因公司扩充向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.7 公告》 元东谈主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分拨决策，凭据《召募诠释书》的     “开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股治疗为 5.4 元/股。治疗后的转股 联系划定， 价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起成效。   （6）2025 年 5 月 23 日，公司走漏《对于可退换公司债券转股价钱治疗的 公告》（公告编号：2025-036），因公司扩充向整体鞭策每 10 股派发现款股利东谈主 民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分拨决策。凭据《召募诠释书》的联系 划定， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股治疗为 5.36 元/股。治疗后的转股价钱 自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。   二、可退换公司债券有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   凭据《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条 款如下：   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治疗的情形，在治疗前的往来日按 治疗前的转股价钱和收盘价缱绻，治疗后的往来日按治疗后的转股价钱和收盘价 缱绻。   （二）票面利率   凭据《召募诠释书》的划定，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即 自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、 第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。    “开能转债”本期票面利率 1.00%。    （三）触发赎回情况    自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日手艺，公司股票价钱在职意集合 （5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎 回条目。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱的阐发依据    凭据《召募诠释书》的划定，                “开能转债”有条件赎回条目的商定：                                “开能转 债”赎回价钱为 100.118 元/张。缱绻经过如下：    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率（1.00%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎 回日止（2025 年 9 月 2 日）的实践日期天数为 43 天（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    截止赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的整体“开 能转债”抓有东谈主。    （三）赎回武艺及手艺安排 抓有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成 后，“开能转债”将在深交所摘牌。 月 9 日为赎回款到达“开能转债”抓有东谈主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通 过可转债托管券商径直划入“开能转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）运筹帷幄量度表情   运筹帷幄部门：开能健康董秘办   运筹帷幄地址：上海市浦东新区川正途 518 号   运筹帷幄量度电话：021-58599901   量度邮箱：dongmiban@canature.com   四、实践界限东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往来“开能转债”的情况   经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实践界限 东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等处置东谈主员不存在往来 “开能转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 行转股求教。具体转股操作提出债券抓有东谈主在求教前运筹帷幄开户证券公司。 最小单元为 1 股；销亡往来日内屡次求教转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 抓有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 求教后次一往来日上市解析，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎 回开能转债的核查主见》；    《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回 可退换公司债券之法律主见书》。   敬请强大投资者庄重投资风险。   特此公告。                        开能健康科技集团股份有限公司                            董   事   会                         二〇二五年九月一日